Tội phạm cổ cồn trắng 

Khái niệm

Tội phạm cổ cồn trắng trong tiếng Anh là White-collar crime.

Tội phạm cổ cồn trắng là tội phạm không sử dụng bạo lực để thực hiện các hành vi cho mục đích lợi ích tài chính. 

Theo FBI, một cơ quan chủ chốt tìm hiểu những hành vi phạm tội này, ” những tội ác này đặc trưng bởi sự lừa đảo, che giấu hoặc vi phạm lòng tin “. Động lực cho những tội ác này là để đoạt được hoặc tránh mất tiền, gia tài hoặc dịch vụ hoặc để bảo vệ quyền lợi cá thể hoặc quyền lợi kinh doanh thương mại .

Lừa đảo công ty

Một số định nghĩa về tội phạm cổ cồn trắng chỉ xem xét các hành vi phạm tội được thực hiện bởi một cá nhân để mang lại lợi ích cho chính họ. Nhưng FBI định nghĩa những tội ác này bao gồm cả gian lận qui mô lớn được thực hiện bởi nhiều người trong một tổ chức chính phủ hoặc doanh nghiệp.

Trong trong thực tiễn, cơ quan này gọi lừa đảo công ty là một trong những mối chăm sóc số 1 cần phải thực thi của họ. Đó là chính do nó không riêng gì mang lại ” tổn thất kinh tế tài chính đáng kể cho những nhà đầu tư “, mà ” còn có năng lực gây ra thiệt hại to lớn cho nền kinh tế tài chính và niềm tin của nhà đầu tư tại Mỹ ” .

Làm sai lệch thông tin tài chính

Phần lớn những vụ lừa đảo công ty tương quan đến những kế hoạch kế toán được hình thành để lừa dối những nhà đầu tư, kiểm toán viên và nhà nghiên cứu và phân tích về thực trạng kinh tế tài chính thực sự của một công ty hoặc doanh nghiệp. Những trường hợp như vậy thường tương quan đến việc thao túng tài liệu kinh tế tài chính, giá CP hoặc những phép đo định giá khác để làm cho hiệu suất cao kinh tế tài chính của doanh nghiệp trông có vẻ như tốt hơn thực tiễn .

Tự trục lợi

Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản công ty cũng gồm có những trường hợp trong đó một hoặc nhiều nhân viên cấp dưới của công ty hành vi để làm giàu cho chính họ bằng ngân sách của những nhà đầu tư hoặc những bên khác. Nổi tiếng nhất là những trường hợp thanh toán giao dịch nội gián, trong đó những cá thể hành vi hoặc bật mý cho người khác những thông tin chưa được công khai minh bạch và có năng lực tác động ảnh hưởng đến giá CP và những định giá khác của công ty sau khi được biết .

Rửa tiền

Một trong những hành vi của tội phạm cổ cồn trắng là rửa tiền. Rửa tiền là quá trình lấy tiền mặt kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy và làm cho tiền mặt dường như là thu nhập từ một hoạt động kinh doanh hợp pháp. Tiền từ hoạt động bất hợp pháp được coi là “bẩn” và mục đích của qui trình “rửa” tiền là làm nó trông “sạch”. 

Tất nhiên, với những trường hợp như vậy, cuộc tìm hiểu thường gồm có không chỉ bản thân hoạt động giải trí rửa tiền mà cả hoạt động giải trí tội phạm mà từ đó tiền được rửa. Những tên tội phạm tham gia rửa tiền lấy được tiền của họ bằng nhiều cách gồm có gian lận y tế, kinh doanh người và ma túy, tham nhũng hội đồng và khủng bố .Tội phạm sử dụng một số lượng chóng mặt và nhiều chiêu thức để rửa tiền. Tuy nhiên, có một số ít cách phổ cập nhất là sử dụng bất động sản, sắt kẽm kim loại quí, thương mại quốc tế và tiền ảo như Bitcoin .

(Theo Investopedia.com)

Source: http://139.180.218.5
Category: Thuật ngữ đời thường